ضبط شخص بمحافظة القاهرة بتهمة غسيل الأمول

كتب-علياء سمرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق
تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.